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2023年5月15日，歷城區(qū)公安分局荷花路派出所接到線索，轄區(qū)內(nèi)的杜某銀行卡流水異常，民警遂將杜某傳喚到案。經(jīng)審查得知，犯罪嫌疑人杜某為了蠅頭小利，在明知將個(gè)人實(shí)名開(kāi)戶的銀行卡出售給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)(詐騙) 犯罪的情況下，仍將個(gè)人銀行卡以每張三到四百元不等的價(jià)格出售給犯罪嫌疑人張某。
掌握這一線索后，荷花路派出所隨即順藤摸瓜，周密部署，及時(shí)展開(kāi)抓捕行動(dòng)，犯罪嫌疑人張某很快落網(wǎng)。
經(jīng)審查，犯罪嫌疑人張某，2023 年 5月初先是將個(gè)人實(shí)名開(kāi)戶的銀行卡出售給他人，從中獲取蠅頭小利，嘗到“甜頭”后，張某又打起了收購(gòu)他人銀行卡，然后再轉(zhuǎn)手賣給詐騙分子從中賺取差價(jià)的主意，期間共非法獲利 6300 元。
隨著犯罪嫌疑人張某的落網(wǎng)，犯罪嫌疑人喬某、盧某，也相繼落網(wǎng)。根據(jù)犯罪嫌疑人盧某、喬某的供述，兩人在利益的驅(qū)使下，明知將個(gè)人實(shí)名開(kāi)戶的銀行卡出售給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)(詐騙) 犯罪，仍將個(gè)人實(shí)名開(kāi)戶的銀行卡以每張三到四百元不等的價(jià)格出售給犯罪嫌疑人張某，而后再經(jīng)張某轉(zhuǎn)手賣給詐騙分子。此次斷卡截流行動(dòng)，由于偵查縝密，行動(dòng)迅速，荷花路派出所查獲涉案銀行卡共計(jì) 26 張，抓獲犯罪嫌疑人 4 名，犯罪嫌疑人對(duì)犯罪經(jīng)過(guò)供認(rèn)不諱。此案還在進(jìn)一步審理過(guò)程。
來(lái)源：濟(jì)南生活頻道《警方視線》
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